מואשמים בהלבנת הון? זה מה שאתם צריכים לדעת

כל מדינה מערבית הרוצה לקיים חברה מערבית מודרנית, צריכה מיסים כדי לקיים את התשתיות שיאפשרו לה להמשיך ולתת לאזרחים שלה את מה שהם צריכים לקבל. הלבנת הון הוא מונח אשר משמש אותנו כדי להגדיר מקרים בהם נדמה היה כאילו השימוש בכסף במקום ובזמן מסוים נעשו באופן חוקי, למרות שאין זה כך. אנחנו מדברים על נושא מורכב בעולם המשפט והמאמר הבא יעזור לכם להבין את הנושא היטב ולהבין כיצד לקבל החלטות בצורה הרבה יותר טובה.

מה ההגדרות של עולם המשפט לנושא

כאמור, המונח 'הלבנת הון', משמש אותנו כדי לאפיין מקרים של שימוש בכסף כאילו 'על פי החוק'. אם נסתכל רגע על הביטוי המילולי, נבין כי מי שטבע את המונח רצה כמו לציין כי מדובר על מקרים של 'צביעה', מטאפורית כמובן של 'כסף שחור' לכסף 'לבן'. אנחנו רוצים לציין כי עבירות מהסוג הזה, מה שאנחנו קוראים לו בשם נוסף: 'עבירות צווארון לבן', יכולות להיות חמורות יותר או פחות. לצורך ההמחשה בלבד, ישראלים רבים עושים מניפולציות שונות כדי להפחית את שיעור המס אותו הם נדרשים לשלם, מה שנחשב עבירה קלה יחסית אשר העונש עליה יהיה קנס כספי בדרך כלל. לעומת זאת, הונאה שיטתית, ביודעין, הנוגעת לסכומי כסף גדולים ונערכת לאורך זמן, יכולה להסתיים גם בעונש מאסר לכמה שנים טובות.

באילו מקרים נגדיר את העבירה באופן הזה

אז אם נסכם בקצרה, הלבנת הון יכולה להיעשות בדרכים הבאות:

כאשר מקור הכסף הוא בלתי חוקי והשימוש בו נעשה כביכול באופן חוקי: למשל, אם מקור הכסף הוא מסחר בבני אדם, סחר בסמים, פשיעה מאורגנת וכן הלאה. גם אם הפושע פותח חשבון בנק ומנהל כביכול 'עסק' הרי שמדובר באירוע של הלבנת הון.
כאשר האזרח מסתיר מידע מרשות המיסים ביודעין או שלא ביודעין: למשל, אם יזם רוכש מספר דירות ונדרש לשלם על כך מס, אבל כדי להימנע ממנו הוא רושם את הדירה על שמו של אחד מילדיו, אנחנו נסתכל על זה בתור תרגיל של 'הלבנת הון'.

מה הם שלבי הדין הפלילי

הלבנת הון נחשבת לעבירה פלילית לכל דבר ועניין. עורך דין הלבנת הון נכנס לתמונה החל משלבי החקירה הראשונית. לרשות המיסים יש את הרשות לחקור חשודים ובמשטרת ישראל ישנם שוטרים אשר כל תפקידם הוא לטפל באירועים מהסוג הזה. עורך דין מנוסה נחוץ כבר בשלבים הללו. זאת משום שכל מה שתאמרו לאורך החקירה עלול לשמש נגדכם. לכן, תמיד טוב להתייעץ ולנהל את הדיאלוג עם החוקרים בכובד ראש.

בהמשך, הפרקליטות עלולה לבקש מעצר עד תום ההליכים והגבלות של החשוד עד לתום החקירה. עורך דין יכול להילחם על הזכויות שלכם ולשפר את התנאים שלכם. בנוסף, תקבלו ייעוץ משפטי אשר יעזור לכם לקבל החלטות שיאפשרו לכם להילחם על האינטרסים שלכם ככל שיידרש.

עורך הדין ילווה אתכם גם במהלך הדיונים בבית המשפט במידת הצורך ועד לקבלת גזר הדין והערעור עליו. עורך הדין ידע לייצג את הסוגיה דרך העיניים שלכם ולמצות את הזכויות שלכם אל מול הדין.

אתם אזרחים שווי זכויות במדינה דמוקרטית

החיים הם מורכבים ואנחנו יודעים כי לא את הכל אפשר לצבוע בצבעים של שחור או לבן. בדיוק בגלל זה חשוב לזכור כי אתם אזרחים שווי זכויות במדינה דמוקרטית. כלומר, מגיע לכם לקבל מענה מעורך דין מקצועי, מגיע לכם שקולכם ישמע בבית המשפט. גם אם אתם מואשמים במעשים של הלבנת הון וכיוצא באלו, אנחנו כאן כדי לעזור לכם. לתת ייעוץ משפטי וכל אשר יידרש. אל תישארו לבד. זה הזמן לבקש עזרה.

קרדיט- Photo by Alexander Grey on Unsplash

בשיתוף: משרד עו"ד בועז ראובן